Doanh nghiệp chiếm dụng vốn vay, nhà nước thiệt hại hơn 113 tỷ đồng
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Phạm Văn Thắng – nguyên Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) 12 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ”. sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ”.
Cùng tội danh, bị cáo Trần Thị Lan Hương – nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán Artex Hà Nội lĩnh 8 năm, Nguyễn Văn Quân – nguyên Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội 7 năm. Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Đắc Phước – nguyên giám đốc Công ty Đắc Nguyên, và Nguyễn Thị Ngọc Uyên – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Ninh cùng nhận 11 năm tù.
Ở nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hà Nội Unimex Hà Nội) 3 năm tù treo. Ba bị cáo khác bị phạt từ 18 tháng quản chế đến 30 tháng thử thách.
Hai bị cáo Trịnh Hùng Thắng – nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Tây Hà Nội lãnh 5 năm tù; Đoàn Thị Thanh Chuyên – cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngoài mức án trên, tòa tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thất thoát của Unimex Hanoi.
Quá trình xét xử làm rõ, Trung tâm Artex Hà Nội là chi nhánh trực thuộc Unimex Hà Nội, hạch toán phụ thuộc. Hàng năm, Unimex Hanoi ủy quyền cho Artex giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng …
Trên cơ sở đề xuất, các năm 2011, 2012, Unimex Hanoi đã phê duyệt phân bổ hạn mức cho vay của Artex là 230 tỷ đồng / năm tại 4 ngân hàng. Đồng thời, ông Trần Quốc Hùng cũng ký ủy quyền và bảo lãnh cho Artex vay vốn.
Lợi dụng sự bảo lãnh của Unimex Hà Nội, Phạm Văn Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Uyên và Nguyễn Đắc Phước lập các hợp đồng mua bán khống để chứng thực hồ sơ vay vốn tại 4 ngân hàng trên.
Thực hiện thỏa thuận trên, Phước và Uyên chỉ đạo nhân viên lập 82 hợp đồng mua bán hàng hóa và 82 phiếu thu tiền hàng hóa thể hiện việc Artex mua hàng của Công ty Long Vân, Công ty in Phụ nữ, Công ty Á Châu rồi bán cho Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên.
Căn cứ vào các hợp đồng mua bán khống, Nguyễn Văn Quân chỉ đạo nhân viên Phòng kinh doanh 1 lập phương án kinh doanh khống rồi chuyển cho kế toán lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Để tránh sự kiểm soát của Unimex Hanoi, Thắng chỉ đạo Trần Thị Lan Hương lập báo cáo tài chính khống nhằm che giấu số dư thực tế. Trong đó, báo cáo tổng hợp số dư tài khoản chi tiết quý 131 cho thấy tổng số dư phải thu tại Công ty An Ninh có số dư bên Nợ cao nhưng thấp và các đơn vị có số dư thấp được điều chỉnh tăng.
Sau đó, Artex được 4 ngân hàng vay vốn với tổng số tiền hơn 643 tỷ đồng và trả nợ gốc 430 tỷ đồng, còn lại nợ là 212,7 tỷ đồng. Unimex Hanoi đã trả nợ thay Artex tại 3 ngân hàng với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, gần 51 tỷ đồng thanh toán hợp đồng đúng mục đích và hơn 69 tỷ đồng thanh toán hợp đồng mua bán khống. Số tiền gốc còn lại hơn 92,5 tỷ đồng, hơn 44 tỷ đồng là hợp đồng mua bán khống.
Tòa xác định, bị cáo Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động tại Artex Hanoi, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn do Unimex Hanoi giao. Tuy nhiên, bị cáo đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát cho nhà nước hơn 113 tỷ đồng.
Trong số các bị cáo, ông Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hanoi. Ông Hùng trực tiếp xem xét, phê duyệt, ký phân bổ hạn mức tín dụng và ký Giấy ủy quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hanoi vay vốn ngân hàng.